XII Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Stare Jabłonki, 20.04.2004 r.

Protokół z

XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego

zebrania sprawozdawczo – wyborczego,

które odbyło się w Starych Jabłonkach w dn. 20.04.2004

 

Miejsce zebrania: Stare Jabłonki k/Ostródy, hotel Anders

 

Termin I godz. 1400 - zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum.

Aktualna liczba członków zwyczajnych PTP - 93 osób - obecnych 29 członków

Aktualna liczba członków wspierających PTP - 10 - obecnych 6 członków

Załącznik 1 - Lista obecności członków PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 1415 przy obecnych 29 członkach zwyczajnych i 6 członkach wspierających i miał przebieg zgodny z Porządkiem Obrad stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Protokołu.

 

Przebieg zebrania

 

ad.1. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. A. Ciszewski witając zebranych i ogłosił przerwę w obradach do godz. 2000. Po wznowieniu obrad prof. Ciszewski zaproponował wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 

ad. 2. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrało:

            na przewodniczącego Walnego Zebrania         prof. J. Zdanowskiego

            na sekretarza Walnego Zebrania                                  dr K. Olszewską

 

ad. 3.   Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego Porządku Obrad (patrz Załącznik 2). Walne Zebranie jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło zaproponowany Porządek Obrad.

 

ad. 4. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Skrutacyj-ną w składzie:

            1. dr P. Konarski

            2. dr. W. Oleszkiewicz

            3. dr hab. E. Czerwosz

            Komisja wybrała na przewodniczącego dr W. Oleszkiewicza i stwierdziła liczbę członków PTP biorących udział w Walnym Zebraniu – Protokół Komisji Skrutacyjnej (Załącznik 3)

 

ad. 5. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Wnioskową Zebrania w składzie:

            1. doc. Cz. Kiliszek

            2. dr R. Mania

            3. dr L. Markowski.

           

ad. 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu i Sekcji PTP w okresie kadencji (2001-2004) przedstawił przewodniczący PTP prof. A. Ciszewski natomiast część finansową sprawozdania przedstawił skarbnik PTP dr S. Wójcicki. (Treść ich ujęta jest w załącznikach 1, 2, 3 do Uchwały nr 1).

 

ad. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP przedstawił przewodniczący tej Komisji prof. A. Hałas. Treść sprawozdania stanowi Załącznik 4 do niniejszego Protokołu. Na zakończenie sprawozdania prof. A. Hałas w imieniu Komisji Rewizyjnej postawił wnioski o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi PTP.

 

ad. 8. Dyskusję otworzył dr Szwemin przedstawiając pokrótce historię kontaktów z SEP związanych z poprzednią edycją konkursu im. J. Groszkowskiego. Prof. Hałas uznał wyjaśnienie za wystarczające. Prof. Ciszewski zgodził się z uwagami Komisji Rewizyjnej. Dr Wójcicki podkreślił fakt wzrostu liczby członków PTP. Doc. Leja zwrócił uwagę na słabe kontakty nauki z przemysłem.

 

ad. 9.   Przewodniczący Walnego Zebrania prof. J. Zdanowski zaproponował podjęcie trzech uchwał w sprawie przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej.

            Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednomyślnie Uchwałę nr 1 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r. (Załącznik 5)

            Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 2 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (Załącznik 6).

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej (Załącznik 7).

 

ad.10. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. A. Ciszewski przekazał dotychczasowemu Przewodniczącemu-Elektowi prof. M. Szymońskiemu obowiązki Przewodniczącego PTP.

 

ad. 11. Przewodniczący PTP prof. M. Szymoński przedstawił plan działania PTP na nową kadencję (Załącznik 8), a dr Wójcicki przedstawił preliminarz budżetu PTP na rok 2004 ( Załącznik 9)

 

ad.12. Zebrani nie zgłaszali zastrzeżeń wobec przedstawionego planu działania i budżetu PTP. W tej sytuacji przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 4 w sprawie planu działalności i budżetu na 2004 r. (Załącznik 10)

 

ad.13. Zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego - Elekta PTP: prof. L. Michalaka, który wyraził zgodę na kandydowanie

Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowego Przewodniczące-go - Elekta PTP, którym został prof. L. Michalak. Wynik głosowania zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjnej (Załącznik 3)

            Ilość członków Towarzystwa uczestniczących w głosowaniu 29

            Ilość głosów ważnych              28

            Ilość głosów za                                    28

            Ilość głosów przeciw               0

            Ilość głosów wstrzymujących się          0.

            Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 na Przewodniczącego - Elekta został wybrany prof. L. Michalak

 

ad.14. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowego Przewodniczące-go Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono trzech kandydatów na to stanowisko

1.      prof. A. Hałasa – nie wyraził zgody na kandydowanie

2.      dr S. Wójcickiego – nie wyraził zgody na kandydowanie

3.      doc. Cz. Kiliszka – wyraził zgodę na kandydowanie.

Wynik głosowania zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjnej (Załącznik 3)

                 Ilość członków Towarzystwa uczestniczących w głosowaniu 29

            Ilość głosów ważnych              28

            Ilość głosów za                                    28

            Ilość głosów przeciw               0

            Ilość głosów wstrzymujących się          0.

            Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany doc. Cz. Kiliszek.

 

ad.15. Zaproponowano, aby Zarząd nowej kadencji składał się z 15 osób. Nikt z zebranych nie zgłosił sprzeciwu wobec tego projektu. W związku z tym została poddana pod głosowanie uchwała ustalająca liczbę członków Zarządu na 15 osób.

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu (Załącznik 11)

Zgodnie ze Statutem §26, §31 w skład Zarządu wchodzą wcześniej wybrani:

-         Przewodniczący prof. M. Szymoński (Walne Zebranie PTP 15.05.2001)

-         Przewodniczący - Elekt prof. L. Michalak (patrz pkt. 13 Porządku Obrad)

-         Przewodniczący poprzedniej kadencji prof. A. Ciszewski

-         Przewodniczący Sekcji: (Zebrania Sekcji 20.04.2004)

prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni

prof. J. Szuber – Sekcja Nauki Powierzchni

dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Próżni

dr hab. M. Tłaczała – Sekcja Cienkich Warstw

przewodniczący Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii zostanie wybrany w terminie późniejszym.

            Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało pozostałych 7 członków Zarządu PTP, którymi zostali zgodnie Protokołem Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym:

1.      dr J. Budzioch                                          28 głosów

2.      prof. dr hab. M. Godlewski                      28 głosów

3.      dr A. Kajoch                                           29 głosów

4.      dr M. Kozłowski                          28 głosów

5.      dr L. Markowski                          28 głosów

6.      dr K. Olszewska                          28 głosów

7.      prof. T. Stobiecki                         29 głosów

W głosowaniu wzięło udział 29 Członków Towarzystwa.

Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie z §20 statutu PTP wyżej wymienieni członkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarządu PTP. Lista zgłoszonych kandydatów i wyniki głosowania - w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego Protokołu.

 

ad.16. Walne Zebranie ustaliło, zgodnie z §36 statutu, podejmując jednomyślnie w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 6 (Załącznik 12), że Komisja Rewizyjna będzie liczyć 3 osoby.

Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało pozostałych 2 członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali zgodnie Protokołem Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym:

1.      doc. J. Marks                   27 głosów

2.      prof. St. Hałas                  29 głosów

W głosowaniu wzięło udział 29 Członków Towarzystwa.

Lista zgłoszonych kandydatów oraz wyniki głosowania - w Protokole Komisji Skrutacyjnej z wynikami głosowania na członków Komisji Rewizyjnej PTP stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego Protokołu.

 

ad.17. Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił propozycję Zarządu PTP podwyższenia składki członków wspierających z 420 zł na 500 zł rocznie i zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 7 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich (Załącznik 13 do niniejszego Protokołu).

 

ad.18. Na podstawie problemów przedstawionych w wygłoszonych sprawozdaniach i planach działania Towarzystwa w przyszłości oraz poruszonych w dyskusji, Przewodniczący Komisji Wnioskowej Zebrania sformułował wnioski z Walnego Zebrania (Załącznik 14 do niniejszego Protokołu).

            W głosowaniu jawnym Wniosek 1 Komisji  został przyjęty jednomyślnie.

 

ad.19. Wolnych wniosków nie było.

 

ad.20. O godz. 2315 Walne Zebranie zostało zamknięte.

            Sekretarz Walnego Zebrania                Przewodniczący Walnego Zebrania

            dr inż. Katarzyna Olszewska                  prof. dr hab. inż. Jerzy Zdanowski


Spis załączników

 

Załącznik 1

-

 

Lista obecności członków PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004

Załącznik 2

-

Uchwała Zarządu PTP nr 3/2004 - Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Załącznik 3

-

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik 4

-

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zawierające ocenę działalności Zarządu PTP w roku 2003 oraz w okresie całej kadencji 2001 - 2004

Załącznik 5

-

Uchwała Nr 1 z dnia 20.04.2004 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.

Załącznik 6

-

Uchwała Nr 2 z dnia 20.04.2004 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

Załącznik 7

-

Uchwała Nr 3 z dnia 20.04.2004 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej

Załącznik 8

-

Plan działania Polskiego Towarzystwa Próżniowego na lata 2004-2007

Załącznik 9

-

Budżet Polskiego Towarzystwa Próżniowego na 2004 r.

Załącznik 10

-

Uchwała Nr 4 z dnia 20.04.2004 w sprawie planu działalności i budżetu na 2004 r

Załącznik 11

-

Uchwała Nr 5 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu

Załącznik 12

-

Uchwała Nr 6 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej

Załącznik 13

-

Uchwała Nr 7 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Załącznik 14

-

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, Warszawa 20.04.2004